VERIFICACIÓN DE ANTECEDENTES

Las verificaciones de antecedentes brindan información valiosa acerca de las personas con las que planea trabajar, incluyendo:

  • Socios
  • Clientes
  • Proveedores
  • Inversores potenciales
  • Empleados

El procedimiento de selección es un paso importante en cualquier programa de cumplimiento. Al proporcionar información de antecedentes desde el principio, se pueden realizar análisis para minimizar de forma eficaz los riesgos inherentes a las nuevas inversions y relaciones comerciales.

La investigación de antecedentes puede proporcionar información sobre la existencia de:

  • Prácticas fraudulentas
  • Lavado de dinero
  • Robo
  • Daño en la reputación
  • Falta de veracidad de la información proporcionada previamente
  • Errores vergonzosos

Trabajamos con firmas de renombre y experiencia para la investigación de antecedentes en las que confían algunas de las empresas más grandes del mundo. Brindamos servicios de detección e informes relacionados con América Latina y otras regiones sobre temas como:

  • Validación de identificación
  • Juicio civil
  • Litigio penal
  • Validación de CV
  • Sanciones reglamentarias
  • Banderas de alerta rojas y listas restrictivas nacionales e internacionales
  • Verificación de dirección
  • Información adversa
  • Presencia en las redes sociales
  • Consultas acerca de reputación
  • Verificación de propiedad / dirección / accionista

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    dicen nuestros

    Servimos a empresas pequeñas, medianas y grandes que buscan buenos negocios a un precio razonable: organizaciones con sede en E.E.U.U y que también operan a nivel internacional; así como empresas latinoamericanas y extranjeras que hacen negocios en los EE. UU.