DUE DILIGENCE

Antes de tomar una decisión comercial es necesario evaluar, desde todos los aspectos, las partes y organizaciones involucradas en la transacción: Due Diligence.

La debida diligencia es una herramienta de gestión de riesgos que se utiliza antes de firmar un contrato o unirse a una relación comercial o laboral en curso.

Esta herramienta identifica:

  • Riesgos potenciales actuales o futuros
  • Pasivos inesperados
  • Asuntos financieros
  • Información oculta

El hecho es que hacer nuevos negocios en la oscuridad, sin examinar a los terceros ni a las personas involucradas en ellos, es un riesgo que puede resultar en:

  • Pérdida de tiempo y recursos
  • Dinero perdido
  • Daño en la reputación
  • Pasivos

Trabajamos con socios que siguen los más altos estándares de integridad, con una red integral de recursos de información en toda América Latina, para brindarle búsquedas e informes detallados, para así tomar decisiones comerciales informadas:

  • Diligencia Debida corporativa
  • Recuperación de registros corporativos
  • Beneficiario real
  • Estructura corporativa
  • Juicio civil
  • Litigio penal
  • Sanciones reglamentarias
  • Banderas de alerta rojas y listas restrictivas nacionales e internacionales
  • Verificación de dirección
  • Información adversa
  • Presencia en las redes sociales
  • Consultas de reputación

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    dicen nuestros

    Servimos a empresas pequeñas, medianas y grandes que buscan buenos negocios a un precio razonable: organizaciones con sede en E.E.U.U y que también operan a nivel internacional; así como empresas latinoamericanas y extranjeras que hacen negocios en los EE. UU.