VERIFICAÇÃO DE ANTECEDENTES

A verificação de antecedentes fornece informações valiosas sobre as pessoas com quem você planeja trabalhar, incluindo:

  • Generativas
  • Clientes
  • Fornecedores
  • Potenciais investidores
  • Funcionários e terceirizados

O procedimento de triagem é uma etapa importante em qualquer programa de compliance. Ao obter informações básicas desde o início, uma análise pode ser feita para minimizar efetivamente os riscos inerentes a novas relações de negócios ou novos investimentos.

Essa verificação pode fornecer informações sobre a existência de:

  • Práticas fraudulentas
  • Lavagem de dinheiro
  • Roubo
  • Danos à reputação
  • Falta de veracidade das informações fornecidas anteriormente
  • Enganos embaraçosos

Trabalhamos com empresas conceituadas e experientes para checagem de antecedentes. Oferecemos serviços de verificação e relatórios sobre entidades da América Latina, sobre questões como:

  • Validação de identidade
  • Processo cível
  • Processo criminal
  • Validação de curriculum profissional
  • Sanções regulatórias
  • Alertas e listas restritivas nacionais / internacionais
  • Verificação de endereço
  • Informação adversa
  • Presença nas mídias sociais
  • Consultas de reputação
  • Verificação de propriedade / diretoria / participação acionária

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    NOSSOS CLIENTES

    Atendemos empresas de pequeno, médio e grande porte que buscam negócios de valor agregado a preços acessíveis: organizações sediadas nos EUA que operam internacionalmente, bem como empresas latino-americanas e outras empresas estrangeiras que fazem negócios nos EUA.